当前位置:首页 > TAG标签
  • 葡萄牙指控副总统文森特腐败洗钱 安外交部称这
    葡萄牙指控副总统文森特腐败洗钱 安外交部称这 Manuel Vicente 昨日,安哥拉外交部发布公告称,对葡萄牙当局指控安哥拉副总统曼努埃尔∙文森特犯腐败和洗钱罪表示抗议,称这是一个严重的打击,影响到两国关系。 该 .. 2017-02-25    1575   金融,反洗钱
  • 安哥拉央行把洗钱指控和外汇管理不力的责任推
    安哥拉央行把洗钱指控和外汇管理不力的责任推 安哥拉央行行长Valter Filipe指责外国企业集团和葡资背景银行有腐败行为,并涉嫌资助国际恐怖主义。根据葡萄牙《Expresso》报28日的消息,安哥拉央行行长抱怨说安哥拉是 .. 2016-06-01    4687   金融,反洗钱
  • 巴西前总统卷入安哥拉工程贪污案 被指控受贿、
    巴西前总统卷入安哥拉工程贪污案 被指控受贿、 根据路透社报道,巴西前总统卢拉的腐败案再度升级,本周一,检察官指控卢拉和巴西最大建筑公司Odebrecht集团前CEO-Marcelo Odebrecht涉嫌在安哥拉的工程项目中受贿。 巴西 .. 2016-10-11    2286   金融,反洗钱
  • 安哥拉非法赌场涉嫌洗钱 中国赌场卷入
    安哥拉非法赌场涉嫌洗钱 中国赌场卷入 根据日前提交安哥拉博彩业监管协会(Instituto de Superviso de Jogos)的一份报告,大约30家在罗安达非法营业的赌场涉嫌洗钱,其中有不少属于中国人经营。 安哥拉博彩游戏 .. 2016-11-15    10771   反洗钱

 共1页/4条