前总统多斯桑托斯卷入安央行前行长的非法转移

安哥拉华人网 2018-06-25  阅读次数:


据Expansão报道,在检察长联合国家刑事调查和行动局(DNIAP)的第06/2018号诉讼里,Valter Filipe声称所有操作都是在“(安哥拉)共和国前任总统了解和指示下”完成的。

 

由于安央行(BNA)前行长Valter Filipe的辩词,政府前任首脑兼现任安人运(MPLA)主席若泽·多斯桑托斯被辨方视为涉嫌从安哥拉向境外银行非法转移5亿美金案件的证人。

 

在由检察长Napoleão Monteiro联合国家刑事调查和行动局(DNIAP)主导的一个审讯环节中,安央行前行长声称所有操作都是在“(安哥拉)共和国前任总统知情和指示下”完成的,驳回了“盗用公款、联合犯罪、欺诈和洗钱”等罪名指控。

 

司法方面的消息人士向Expansão证实Valter Filipe“已经提交了表明是根据安哥拉前总统命令行事的文件复本”。

 

除了Valter Filipe以外,这起“5亿美元非法转账”案件还涉及到的被告有安哥拉前总统的儿子Filomeno dos Santos “Zenú”、其合伙人Banco Mais银行董事会主席(PCA)Jorge Gaudens Pontes,以及安央行两名职员。