安哥拉央行把洗钱指控和外汇管理不力的责任推

Angola 2016-06-01  阅读次数:

安哥拉央行行长Valter Filipe指责“外国企业集团和葡资背景银行”有腐败行为,并涉嫌资助国际恐怖主义。根据葡萄牙《Expresso》报28日的消息,安哥拉央行行长抱怨说“安哥拉是脆弱的大门,各种金融风险都能够进来。”

 

Valter Filipe行长认为“安哥拉市场上70%公司被来历不明的移民拥有”,并将外汇流入黑市以及其他洗钱行为归咎于由葡萄牙经理人控制的银行。他承认由于安哥拉央行的“能力不足”,因此暂时没有条件完全履行其作为监管机构的职责。“随着安哥拉在国际金融体系中被边缘化,在美元告急之后,安哥拉可能面临获取不到欧元的风险。”

2015年11月上旬,美联储告知安哥拉央行,将暂停向安哥拉主要银行提供美元。因为安哥拉银行机构违反了国际金融部门规则,美联储怀疑安哥拉可能资助恐怖主义。根据彭博社报道,曾是安哥拉银行的主要美元供应方的美国银行,已通过南非兰特商业银行停止向安哥拉供应美元。

2015年12月中旬,英国渣打银行也暂停向安哥拉商业银行销售美元。这是继美国银行后,第二大国际主要银行宣布停止向安哥拉销售美元。据悉,渣打银行做出上述决定基于国际金融交易标准。根据“透明国际”(TransparencyInternational)显示,安哥拉是世界上腐败现象最严重的20个国家之一。而且安哥拉被怀疑进行洗钱交易。