安检察机关:涉案500亿美元金额的欺诈案正处于

安哥拉华人网 2018-08-04  阅读次数:


安哥拉共和国总检察长本周五(3号)在罗安达宣布,涉案金额为500亿美元的欺诈案件正处于最后阶段。

 

安哥拉检察官在一份关于此案件的简短声明中表示,“整个案件流程已处于最后阶段,很快我们可以得出结论,我们将看到是否有足够的事实让我们进行起诉。 我们正在努力实现这一目标”。 

 

该案件可追溯到2017年,当时一群安哥拉和外国公民宣布为安哥拉的项目投资500亿美元(402亿欧元)。

 

安哥拉武装部队(FAA)前将军Geraldo Sachipengo Nunda是这一案件的被告之一。在6月底,由总检察长办公室下属的国家刑事诉讼调查局(DINIAP)推动的调查已经提交给最高法院。

 

安哥拉犯罪调查局(SIC)此前曾宣布拘留了六名外籍公民和两名安哥拉公民,他们于2017年在罗安达公开宣称将为安哥拉项目投资500亿美元。逮捕于2月21日和23日在罗安达的一家旅馆进行,涉及四名来自泰国的公民、一名加拿大公民、一名厄立特里亚公民和两名安哥拉公民。

 

根据SIC提供的信息,他们试图以此对安哥拉政府进行诈骗,这四名泰国公民声称拥有一家菲律宾公司的所有权,他们向安哥拉当局表示有意投资安国项目。

 

2017年11月下旬,为私人投资项目的准备、实施和谈判而设立的安哥拉私人投资技术单位(UTIP)与Centennial Energy Thailand.c公司签订了一份谅解备忘录。