500亿美元诈骗案在安哥拉最高法院审理

安哥拉华人网 2019-01-24  阅读次数:

司法部大楼

 

根据安通社报道,安哥拉最高法院(TS)本周二(22号)继续对“泰国诈骗案”进行审理,并对泰国商人Centennial Energy Company Limited(世纪能源有限公司)的代表Raveeroj Ritchoteanan进行了讯问,他在此过程中被起诉。

 

在前一次庭审上,亚洲商人承诺向法院提供证据证明他提供的500亿美元支票的真实性。  

 

上周五(1月18日),在回答法官提问时,被告确认有超过500亿美元,并承诺在进一步的庭审上提供有关支票真实性的证据。

 

该案件的发言人Lourenço José法官向媒体表示,庭审可能会进行到2月2日。

 

这个案件涉及前私人投资技术小组(UTIP)的前任主任Norberto Garcia,以及另外三名安哥拉人、四名泰国公民、一名加拿大人和一名厄立特里亚人。  

 

他们都被检察院(MP)指控犯有伪造文件、欺诈、团伙犯罪和洗钱罪。

 

即使在调查阶段(用于评估被告在审判前有罪程度的犯罪诉讼),最高法院就已经宣告了前安哥拉武装部队(FAA)陆军总参谋长Geraldo Sachipengo Nunda无罪释放。

 

该骗局于2017年被揭发,该泰国投资者涉嫌与安哥拉人同谋企图以500亿美元“诈骗”安哥拉政府。